Pubblicato in:2023.11.28
Autor: nvacf
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L’Indagine FederaleLe difficoltà del Casinò di Gardens con l’ente regolatore della California sono derivate da un’indagine federale nelle sue attività, condotta dal Dipartimento del Tesoro.000 nel Regno Unito nella primavera del 2018 per una serie di violazioni, tra cui mancanze relative ai suoi controlli di autoesclusione. Alla fine di ottobre, LeoVegas ha annunciato che anche a loro era stata rilasciata una licenza completa dopo aver vinto il ricorso in tribunale....
Il Consigliere Generale del Casinò di Gardens, Keith Sharp, ha detto in un comunicato che la proprietà “ha forti procedure in atto e che diversi anni fa abbiamo posto in essere le necessarie misure correttive per assicurare di non incorrere di nuovo in queste difficoltà. L’ente regolatore federale ha sanzionato il Casinò di Gardens per non aver condotto un efficace programma antiriciclaggio, omettendo di riportare transazioni sospette per importi maggior di . La direzione della struttura ha mancato di divulgare ai controllori del gioco d’azzardo della California di essere stata accusata dalle autorità federali per controlli carenti sul riciclaggio di denaro e di aver presentato sotto il reato di spergiuro molteplici domande di rinnovi di licenze presso l’Ufficio di Controllo del Gioco d’Azzardo della California....
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In più, la sala giochi dovrà pagare una sanzione da ,8 milioni alla Rete federale di Controllo dei Reati Finanziari per le sue violazioni. A seguito della sua ristrutturazione ed espansione da milioni, il locale di gioco d’azzardo della proprietà ora copre oltre 18.Il Casinò di Gardens ha aperto i battenti nel 1997, con uno spazio di appena 5....
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